公告日期：2025-08-20

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-042
电光防爆科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年8 月19日上午 09:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼会议
室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 197,495,300 股，占公司有表
决权股份总数的 54.5447％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份196,601,800 股，占公司有表决权股份总数的 54.2979％。通过网络投票的股东339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2468％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2468％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2468％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

提案 1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意 197,419,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％；反对 48,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。

中小股东总表决情况：

同意 817,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4605％；反对 48,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3721％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1673％。

提案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 197,424,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9642％；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141％。

中小股东总表决情况：

同意 822,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0761％；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.8013％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1226％。

提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 197,4……
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