公告日期：2025-08-01

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-038
电光防爆科技股份有限公司

关于变更公司住所及经营范围、修订《公司
章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司住所及经营范围

关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

二、修订部分公司治理制度的情况

是否提交股东
序号 制度名称 变更情况

大会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东大会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 募集资金管理制度 修订 是

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 内部审计制度 修订 否

11 内幕知情人登记管理制度 修订 否

12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

13 信息披露管理制度 修订 否

14 董事会审计委员会实施细则 修订 否

15 董事会提名委员会实施细则 修订 否

16 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

17 董事会战略委员会实施细则 修订 否

18 董事会秘书工作细则 修订 否

19 总裁工作细则 修订 否

20 董事和高级管理人员离职管理制度 修订 否

防范控股股东及关联方占用资金管理

21 修订 否

制度

22 重大信息内部报告与保密制度 修订 否

上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见本公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、《公司章程》修订对照表

原条款

修订前 修订后

序号

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
……
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