公告日期：2025-08-01

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-041
电光防爆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会
议决定，定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开的届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2025 年 7 月 31 日召开的第
五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年8 月19日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 8 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参 加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被 委托人可不必为公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程> √

的议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

累积投票议案 提案 10、提案 11 为等额选举……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。