公告日期：2025-07-26

一心堂药业集团股份有限公司

股东会议事规则

2025 年 7 月 25 日

目录

第一章 总则......2
第二章 股东会的一般规定......2
第三章 股东会的召集......5
第四章 股东会的提案和通知......6
第五章 股东会的召开......8
第六章 股东会的表决和决议......11
第七章 附则......16

一心堂药业集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则(2025 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“深圳证券交易所股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、审计委员会成员、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、深圳证券交易所上市规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、深圳证券交易所上市规则、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第七条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第八条 股东会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。

第九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（2）审议批准董事会报告；

（3）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（4）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（5）对发行公司债券作出决议；

（6）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（7）修改《公司章程》，批准《公司章程》附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；

（8）对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（9）审议公司如下对外担保事项：

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

3、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

5、单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7、按照法律、规范性文件规定，须经股东会审议通过的其他对外担保。

（10）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（11）审议批准变更募集资金用途事项；

（12）审议批准股权激励计划；

（13）审议批准法律、规范性文件、《公司章程》及深圳证券交易所上市规则规定应当由股东会决定的其他事项。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定……
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