公告日期：2025-07-26

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-060
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2025 年 7 月 20 日送达，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东
龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

6、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

7、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理
制 度 》 进 行 了 修 订 ， 修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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