公告日期：2025-08-27

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-038
浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2025 年 8 月 16 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 24 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号 ： 2025-040 ） 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告及摘要》所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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