公告日期：2025-08-22

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-035
浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司增资及其对孙公司增资 的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日

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