公告日期：2025-08-30

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-060
海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科
技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2025 年半年度报告、报告摘要。公司 2025 年半年度报告详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会。《关于召开
2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第六届董事会第六次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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