公告日期：2025-08-30

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-038
北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事王晓丹、
王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2025 年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2025 年
6 月 30 日合并财务状况以及 2025 年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提
供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，及结合公司注册地址变更等实际情况，拟对《公司章程》做全面修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.06 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>并更名为<董事、高级管理人员所持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。