公告日期：2025-08-30

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-043
北京金一文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》整体修订情况

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，及结合公司注册地址变更等实际情况，拟对《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做全面修订。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，不再设置监事职务，《公司法》中规定的监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对王彬郦女士、史天娇女士、周瑞泉先生在任职监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

整体修订内容：

1.《公司章程》相关条款中使用“股东大会”一词全部修改为“股东会”；
2.监事会、监事相关职权及内容的修改及删除；
3.其他修改如章节条款编号、标点调整、数字大小写调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再作逐项对比说明。
4.除上述修改及调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、共产党章程》（以下简称“《党章》”）和 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
其他有关法律规定，制订本章程。 和其他有关法律规定，制定本章程。

第三条 公司于2014年1月6日经中 第三条 公司于2014年1月6日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会 国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 4,181.25 万股， 公众发行人民币普通股 4,181.25 万股，
其中，公开发行新股 2,525 万股，公司股 其中，公开发行新股 2,525 万股，公司股
东公开发售股份 1,656.25 万股，并于 东公开发售股份 1,656.25 万股，并于

2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上

市。 市。

股票被终止上市的，公司股票进入深
圳证券交易所依法指定的股份转让系统
（如有指定）继续交易。

公司不得修改前款规定。

第五条 公司住所：北京市海淀区复 第五条 公司住所：北京市海淀区西
兴路69号院11号楼六层601，邮政编码： 四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号，
100039 邮政编码：100143

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。