公告日期：2025-08-30

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-044
北京金一文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00；

（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象
2.00 《关于修订部分制度的议案》 的子议案数：
（3）

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会

2.01 √

议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。

议案 1 需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》《第五届监事会第二十七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告……
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