公告日期：2025-09-05

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-058
湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电话和专人送
达的方式发出，于 9 月 4 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白
露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于调整公司回购股份价格上限的议案》

公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

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