公告日期：2025-08-27

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-055
湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话和专人送
达的方式发出，于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》
的议案

内容：公司《2025 年半年度报告全文》刊登于 2025 年
8 月 27 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

二、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案

内容：《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》刊登于 2025 年 8 月 27 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

三、关于审议调整《公司 2025 年度投资计划》的议案
公司原 2025 年度投资计划总额为 43,614.24 万元，依
据 2025 年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需求，公司拟对 2025 年度投资计划进行调整，经调整后 2025年度投资计划总额为 36,026 万元,较原投资计划总额减少7,588.24 万元，较原投资计划总额调整比例为 17.40%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

四、关于聘任公司副总经理的议案

内容：公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于 2025
年 8 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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