公告日期：2025-06-25

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-033
湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话和专人送
达的方式发出，于 6 月 23 日下午 14：30 分在郴州市苏仙区
白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》

内容：公司拟定了《湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）及摘要》,拟向激励对象授予限制性

股票。具体内容详见 2025 年 6 月 23 日公布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决，其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

内容：《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计 划 考 核 管 理 办 法 》 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决，其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》

内容：为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利
实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。