公告日期：2025-06-25

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-034
湖南白银股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 23 日
召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）
下午 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 7 月 18 日 9:15 至 2025 年 7 月 18 日 15：00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025
年 7 月 14 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √
计划（草案）及摘要》的议案

2.00 关于审议《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √
计划考核管理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案

4.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 √

5.00 关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股 √
份相关事项的议案

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十二次会议和第六届
监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 6 月 23
日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第六届董事会第十二次会议决议公告》与《第六届监事 会第七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议 事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 16 日上午 09:00—11:30，下
午 13:30—17:00。

2、登记地点：湖南省郴州……
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