公告日期：2025-08-19

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-092

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15

日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度

规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法
规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事
规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。

修订前后的《公司章程》对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护广州天赐高新材料股份 第一条 为维护广州天赐高新材料股份有限
有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人 公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制订本章程。
本章程。

第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
191,434.4077 万元。 191,434.4077 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
册资本总额变更的，可以在股东大会通过同 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 册资本的变更登记手续。
记手续。

第九条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司法定代表人。担任法定代表人的董事
第九条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购股份为限对公司承
股东以其认购股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起……
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