公告日期：2025-08-19

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-093
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于制定及修改公司相关内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召
开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

二、本次修订、制定制度情况

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 《关联交易管理制度》 修订 是

2 《募集资金管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《投资决策管理制度》 修订 是

5 《独立董事议事规则》 修订 是

6 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

7 《内部审计制度》 修订 否

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

天赐材料（002709）

9 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

10 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

11 《委托理财管理制度》 修订 否

12 《子公司管理制度》 修订 否

13 《定期报告编制和披露管理制度》 修订 否

14 《审计委员会工作细则》 修订 否

15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

16 《对外捐赠管理制度》 修订 否

17 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

19 《总经理工作细则》 修订 否

20 《战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否
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