公告日期：2025-07-08

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-078
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于修订及制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召
开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行”）的需要，对部分公司制度进行修订并制定部分制度。
二、本次修订、制定制度情况

序号 制度名称 类型 是否提交股

东大会审议

1 《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交 修订 是

易管理制度（草案）》

2 《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管 修订 是

理制度（草案）》

3 《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管 修订 是

理制度（草案）》

4 《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管 修订 是

理制度（草案）》

5 《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议 修订 是

事规则（草案）》

6 《广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬 修订 否

与考核委员会工作细则（草案）》

天赐材料（002709）

7 《广州天赐高新材料股份有限公司董事会审计 修订 否

委员会工作细则（草案）》

8 《广州天赐高新材料股份有限公司董事会提名 修订 否

委员会工作细则（草案）》

9 《广州天赐高新材料股份有限公司董事会战略 修订 否

与可持续发展委员会工作细则（草案）》

10 《广州天赐高新材料股份有限公司信息披露管 修订 否

理制度（草案）》

11 《广州天赐高新材料股份有限公司内幕信息知 修订 否

情人管理制度（草案）》

12 《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行证 制定 否

券和上市相关保密和档案管理工作制度》

13 《广州天赐高新材料股份有限公司董事会成员 制定 否

多元化政策（草案）》

三、其他说明

1、上述第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、上述第 12 项制度经董事会审议通过后生效，其他制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关内容。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

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