公告日期：2025-07-08

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-077
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于就发行H股股票并上市修订<公司章程>及其相关议事规
则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日
召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
上市，根据相关规定，拟对《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则）》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护广州天赐高新材料股份有
第一条 为维护广州天赐高新材料股份有 限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合
限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市
和其他有关规定，制订本章程。 规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司于 2014 年 1 月 2 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普
第四条 公司于 2014 年 1 月 2 日经中国证 通股 3,010.5 万股，其中新股发行数量为 2161.32
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 万股，老股转让数量为 849.18 万股；并于 2014
准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司于【】
通股 3,010.5 万股，其中新股发行数量为 2161.32 年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年万股，老股转让数量为 849.18 万股；并于 2014 【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以
年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次
公开发行【】股境外上市外资股（悉数行使超
额配售权前）（以下简称“H 股”），H 股于【】
年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币【】万元。
191,434.4077 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加 减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公 ……
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