公告日期：2025-08-23

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-051
上海良信电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日
2025 年 9月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议 √

案》

2、披露情况

（1）上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审
议通过，内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人……
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