公告日期：2025-08-28

广东新宝电器股份有限公司

《股东会议事规则》修订对比表

为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，

促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规

则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相

关规定，结合公司实际情况，对原《股东大会议事规则》作相应修订。具体修订

情况如下：

1、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；

2、全文有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

3、除上述修订外，《股东会议事规则》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第四条 股东会分为年度股东会和临时股

东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会 东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会
计年度结束后的 6 个月内举行。 计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，
公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
大会： 股东会：

…… ……

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）独立董事经独立董事专门会议审议且经全 （六）独立董事经独立董事专门会议审议且
体独立董事过半数同意后向董事会提议召开时； 经全体独立董事过半数同意后向董事会提议召开
（七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 时；

规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或《公司
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报 章程》规定的其他情形。

告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易
所，说明原因并公告。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东
下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

修订前 修订后

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 决定有关董事的报酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会的报告； 亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
方案； 议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）对发行公司债券作出决议；

方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司因《公司章程》第二十五条第
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
公司形式作出决议； 份作出决议；

（十）对公司因《公司章程》第二十六条第（一） （八）修改《公司章程》及其附件（包括股
项……
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