公告日期：2025-08-28

广东新宝电器股份有限公司

董事会议事规则

（2025年8月修订草案）

（2025年8月27日第七届董事会第八次会议审议通过，

尚需提交股东大会审议）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 董事会的组成与职权......2
第三章 董事会的召集与通知......5
第四章 董事会的提案......7
第五章 董事会的召开和决议......8
第六章 董事会的会议记录......11
第七章 附则......13

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机
构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主、科学决策。

第三条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的高级管理人员及其他
人员都具有约束力。

第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第二章 董事会的组成与职权

第五条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长
1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括3名独立董事（且至少包括1名会计专业人士），1名由职工代表担任的董事。独立董事必须具有独立性，不得与公司及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七） 决定《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的回购本公司股份事项；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》特别规定的事项除外；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查其工作；

（十六）拟定并向股东会提交有关董事报酬的事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第七条 董事会享有下列审批权限（法律、行政法规及《公司章程》规定应当属于公司股东会审批权限内的事项除外）：

（一） 符合以下标准的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购买或出售资产、提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重
组、签订许可协议、转让或受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等事项及深圳证券交易所认定的其他交易（前述类型的事项合称为“交易”）：

（1） 交易涉及的资产总额（同时……
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