公告日期：2025-08-28

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）048 号
广东新宝电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会
第八次会议，会议决定于 2025 年 9 月 18 日下午 2 点 45 分在公司召开 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 2 点 45 分

（2） 网络投票时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 9 月 12 日

7、 会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 12 日）下午 15:00 交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本

次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他

人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新

宝股份办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 《公司 2025 年度中期利润分配预案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

4.00 《关于第七届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 ……
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