公告日期：2025-08-28

广东新宝电器股份有限公司

《董事会议事规则》修订对比表

为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。具
体修订情况如下：

1、全文有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、除上述修订外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第三条 本规则对公司全体董事，列席董事 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事
会会议的监事、高级管理人员及其他人员都具有 会会议的高级管理人员及其他人员都具有约束
约束力。 力。

第四条 公司董事会下设董事会办公室， 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处
处理董事会日常事务。 理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管
董事会和董事会办公室印章。 董事会印章。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关
员协助其处理日常事务。 人员协助其处理日常事务。

第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事
1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和
立董事，且至少包括一名会计专业人士。 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。董事会成员中包括 3 名独立董事（且至少包
括 1 名会计专业人士），1 名由职工代表担任的
董事。独立董事必须具有独立性，不得与公司
及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

修订前 修订后

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案；

方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 行债券或者其他证券及上市方案；

方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形
行债券或其他证券及上市方案； 收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公
（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 司形式的方案；

第二十六条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本 （七）决定《公司章程》第二十五条第（三）
公司……
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