公告日期：2025-06-30

浙江世宝股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议分别于2025年6月27日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延长了公司募集资金投资项目《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情
况，公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形
式审议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金
额

1 新增年产 60 万套汽车只能转向系统技术 30,000.00 9,000.00
改造项目

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00

合计 118,000.00 34,408.77

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月23日与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、拟延期募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 6 月 26 日，公司本次拟延期的募集资金投资项目的未经审计的
募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 是否已变 募集资金 ……
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