公告日期：2025-08-09

奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2025 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议通知于2025年8月1日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周云海先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

公司根据实际情况，拟将注册地址由“北京市怀柔区雁栖工业开发区”变更为“北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 11 号”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

根据新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更注册地址、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（2025-临047号）；修订后的《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：

1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

修订后的《股东会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

修订后的《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

3.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

修订后的《累积投票制度实施细则》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网
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