公告日期：2025-08-21

新疆万憬能源股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2025 年8 月 19 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区
英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会
董事 5 人，实际参会董事 4 人，董事李猛龙先生因无法取得联系未参加本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理制度。该议案尚需提交股东会审议。

《 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

3．审议《公司董事会换届选举提名董事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，公司于 2025 年 8 月 9 日公告
了第五届董事会换届选举的事宜（公告编号：2025-040），根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，本次董事会换届提名董事候选人名单如下：

（1）钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

（2）龚巧莉女士、蔺怀华先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），两位独立董事候选人已取得交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

上述五位董事候选人经股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举出的一名职工董事，将共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中两位独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东会审议。

4. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，
审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 20 日

简 历

钟志刚先生，汉族，1967 年 12 月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019
年 5 月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023
年 2 月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理。2024 年 8 月至 12 月
任新疆万憬能源股份有限公司监事会主席；2025 年 1 月起任新疆万憬能源股份有限公司董事长。

钟志刚先生持有 5,579,348 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生是一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，钟志刚……
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