公告日期：2025-08-09

新疆万憬能源股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025 年 9 月届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、 第六届董事会的组成

公司第六届董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事（含职工代表董事一名），二名独立董事。董事任期三年，自股东会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

二、 董事的选举方式

公司本次换届选举采用累积投票制，即股东会对非职工代表董事选举时，每一股份拥有与拟选非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

三、 董事候选人的提名（董事候选人提名书见附件）

公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第五届董事会书面提名第六届董事会非职工代表董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表董事人数。

四、 本次换届选举的程序

1. 提名人应在本公告发布之日至2025年8月15日前按本公告约定的方式向
公司第五届董事会提名非职工代表董事候选人并提交相关文件。

2. 在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选
人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3. 公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公
司股东会审议。

4. 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。

5. 公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选
人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

6. 在第六届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定
继续履行职责。

五、 董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员

等，期限未满的；

8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人最多在三家境内上市公司（含本次拟任职本公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事候选人除具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下述条件：

1. 具有法律、行政法规及《公司章程》所需求的独立性；

2. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

3. 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作
经验；

4. 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

5. 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条……
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