公告日期：2025-07-29

新疆万憬能源股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年7月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。公司定于2025年8月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。
一、增加临时提案的情况

2025年7月28日，公司收到股东钟志刚先生递交的《关于增加新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，钟志刚先生提议将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（一）提案内容

2025年7月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

（二）董事会对提案审查情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，钟志刚先生现持有公司5,579,348股股份，占公司总股本1.35%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，
公司董事会同意将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会的通知公告如下：

(一) 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。

（二） 会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾……
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