公告日期：2025-07-24

新疆万憬能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号
商业楼 B 座 D22 会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的 √

议案》

2.00 《关于修改公司经营范围的议案》 √

3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：8

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《关联交易实施细则》 √

3.04 《募集资金使用管理办法》 √

3.05 《信息披露管理制度》 √

3.06 《独立董事工作制度》 √

3.07 《对外担保管理制度》 √

3.08 《独立董事专门会议制度》 √

2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 7 月 24 日的《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 以上股东大会审议的第1.00项、第2.00项、第3.01项、第3.02项为特别决议案，上述提案分别经公司第……
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