公告日期：2025-08-08

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-024
成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 8 月 7 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

与会董事一致认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事曹世如回避表决。

同意公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 10,000 万元，有效期三年，利率参照该银行其他客户同期业务利率。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、 第五届董事会第二十三次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年八月七日

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