公告日期：2025-08-28

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-043
百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专
人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年半年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2025 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。