公告日期：2025-07-15

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-045

海南双成药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率超过 70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请 4,000 万元借款，借
款期限至 2028 年 7 月 31 日。公司和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下
简称“双成投资”）拟为宁波双成向建设银行借款分别提供连带责任担保，担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

双成投资为公司控股股东，同时持有宁波双成 48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外提供担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

2025 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控
股子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士均回避表决，该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：海南双成投资有限公司

2、统一社会信用代码：91460000552779841L

3、类型：有限责任公司（自然人独资）

4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦 1903 室

5、法定代表人：王成栋

6、注册资本：壹仟万元人民币

7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。

8、成立时间：2010 年 05 月 07 日

9、主要股东和实际控制人：王成栋先生 100%持股

10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81%股权。
11、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为 31,939.57 万元、
净资产 6,907.91 万元、营业收入 5.55 万元、净利润-5,734.25 万元。

12、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码：91330201309097023A

3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号

5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）

6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批

8、成立时间：2014 年 09 月 02 日

9、股权结构：公司持有 51.19%股权、双成投资持有 48.81%的股权

10、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）

资产总额 33,561.56 33,882.15

负债总额 29,670.85 29,282.26

其中：银行贷款总额 ……
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