公告日期：2025-07-15

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-046
海南双成药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2025 年 7 月 14 日召开，会议定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开 2025
年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14：30

网络投票时间：2025 年 7 月 31 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 31 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 25 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

1、议案内容：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 √

2、以上议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》及有关公告。

3、以上议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 29 日（上午 9:00-12:00，下
午 13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份……
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