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发表于 2025-08-19 20:00:20 股吧网页版
金河生物:第六届董事会第二十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-076
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次
会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知,并于 2025 年 8 月 18 日以通
讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕,董事会
同意根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定,对行权价格进行相应的调整。调整后的股票期权行权价格由2.94 元/份调整为 2.84元/份。

表决结果:有效表决票数 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决,董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司及激励对象的各项考核指标均已满足《金河生物科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件,根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,可以为22 名激励对象办理第一个行权期 570万份股票期权的行权手续。

表决结果:有效表决票数 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决,董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

四、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销 2024 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象中有 3 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为差,根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定,上述 3 名激励对象已获授但不满足行权条件的 17.50 万份股票期权将由公司注销。

表决结果:有效表决票数 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决,董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向银行申请借款的
议案》。

同意公司向招商银行申请本金金额不超过等值日元(大写)壹拾伍亿日元(折算人民币为不超过 8,000 万元)的内保外债项下流动资金贷款授信额度,……
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