公告日期：2025-08-20

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-079
金河生物科技股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事
会第二十四次会议于 2025 年 8 月 18 日审议通过了《关于调整 2024 年股票期权
激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通
过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司通过内部公示栏对本激励
计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 31 日，公司披露了《监事会关
于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 8 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通
过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2024 年股票期权激励计划获得股东大
会批准。2024 年 8 月 7 日公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》，同意以 2024 年 8 月 12 日作为授权日，以 2.94 元/份的行
权价格向符合条件的 25 名激励对象授予 1,175 万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

5、2025 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行相应调整，
本激励计划行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份；鉴于本激励计划 3 名在职
激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计 17.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，激励对象可根据本激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，北京市华联律师事务所及上海妙道企业管理咨询有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

二、股票期权行权价格调整情况

自公司 2024 年授予股票期权后，共实施过一次权益分派。

2025 年 5 月 23 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配方案的议案》。2025 年 5 月 29 日，公司披露了《2024 年
年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，除权
除息日为 2025 年 6 月 6 日，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股……
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