公告日期：2025-07-08

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-060
金河生物科技股份有限公司

关于增加公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议及 2025 年 5 月 23
日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司 2025 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过 5,720 万元。子公司及二级子公司 2025 年预计发生接受关联人北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）提供劳务
的日常关联交易总额为不超过 517.50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
26 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《第六届监事会第二十次会议决议公告》和 2025
年 5 月 24 日披露的《2024 年度股东大会决议的公告》。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

近期，根据子公司项目建设需要拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额 5,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.23%；新增后,公司及子公司预计 2025 年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为 10,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 4.77%。

（三）董事会审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，应参加董事 9

名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫回避了表决，

其余 5 名非关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

了《关于增加公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六

届董事会审计委员会第十八次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次新增 2025 年度预计日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本议案尚需提交公司

2025 年第四次临时股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、

王晓英、路牡丹、王志军、李福忠对该项议案需回避表决。

二、本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况

本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交

易，预计关联交易总额为不超过 5,000 万元。主要包括以下项目：全资子公司内

蒙古金河环保科技有限公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建

工程项目—污水处理单元和零排放单元等全部建筑工程施工内容。工程完工后，

以经中介机构审计的工程造价公允结算。

单位：万元

关 联 关联人 关联交易内容 关联交易 已审批 2025 本次增加后 截至披露 上年发生
本次预

交 易 定价原则 年日常关联 2025 年日常 日已发生 金额

计增加

类别 交易预计金 关联交易预 金额

金额

……
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