公告日期：2025-08-30

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-039

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2025 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。黄羽女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的
资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为 9 人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的公司章程进行修改。

同时提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文。

四、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合
实际经营情况，对公司部分内部治理制度进行修订及制定，各制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

4.1 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东会议事规则》，尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.3 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，尚需
提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.4 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》，尚需
提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.5 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度》，尚需
提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

4.6 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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