公告日期：2025-08-30

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-041

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会

2025年8月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025
年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日

9:15～15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

7．出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日（即 2025 年 9 月 9 日）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会
议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并
参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

1．上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会

议审议，具体内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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