公告日期：2025-08-22

广东宏大控股集团股份有限公司总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制订本细则。

第二条 公司总经理采用轮值制，公司经营机构设总经理一名，轮值总经理若干名、副总经理若干名、财务负责人一名。总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期一年。公司非独立董事经董事会聘任可以兼任总经理。总经理的聘任或解聘必须经全体董事二分之一以上通过方为有效。

第三条 本细则对公司总经理、轮值总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与工作分工做出规定。

第四条 本细则对公司总经理、轮值总经理、副总经理和财务负责人的主要管理职能与事项做出规定。

第五条 公司总经理、轮值总经理、副总经理和财务负责人除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第六条 公司总经理、轮值总经理、副总经理和财务负责人的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。

第七条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、轮值总经理、
副总经理和财务负责人等人员。

第八条 公司应和总经理、轮值总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第九条 总经理、轮值总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人员的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 经营机构

第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设轮值总经理、副总经理和其他高级管理人员等职位。

第十一条 公司经营机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十二条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。

第三章 经营班子职权

第一节 总经理职权权限

第十三条 按照公司章程规定，总经理作为经营机构主要负责人，全面主持公司经营业务和管理工作，对公司的生产、经营、安全、人力资源等工作负总责，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对公司董事会负责。

第十四条 总经理行使下列职权：

(一) 主持决定公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会决议，组织编制和实施公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准；

(四) 拟订公司的基本管理制度、组织编制公司内部控制制度，并报董事会批准后监督执行；

(五) 组织制订、批准具体规章制度和工作流程等，并监督执行；
(六) 本细则第十九条规定的流动资金、外汇使用、投资、借贷审批权限；

(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等公司高级管理人员；

(八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，并对其工作情况进行考核和奖惩；

(九) 列席董事会会议；

(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十五条 总经理经董事会授权，可以行使以下职权：

(一) 根据董事会决定的投资方案，实施董事会授权范围内投资项目的具体融资事项和项目实施；

(二) 实施董事会批准限额内的贷款事项；

(三) 根据董事会批准的资产处置方案，实施公司法人财产的处置和购置；

(四) 在董事会批准的预算范围内，审批公司经营活动的财务支出款项；

(五) 根据董事会决定的年度经营计划，决定公司物资采购和产品销售政策，代表公司签署营销合同、采购合同和协议（关联交易协议、合同以及董事会另有规定的除外）。

第十六条 总经理按公司章程和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预。

第十七条 总经理组织拟订有关安全生产、劳动保护、劳动保险、集体合同等相关规定和协议时，应严格按照国家法律和有关政策规定；其中有涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会意见或履行职代会相关程序。

第十八条 总经理应当根据董事会的要求，定期报告董事会决议实施情况，重大合同签订和执行情况，重大投资项目进展情况以及资金运用和企业盈亏情况，并对报告内容的真实性、准确性负责。

第十九条 公司流动资金、外汇使用、借贷审批权限为：

(一) 在董事会批准的年度投融资计划内，公司对外投资、资产购
买、资产出售以及借贷事项，由总经理审批；

(二) 不在年度投融资计划内的公司对外投资、资产购买、资产出
售以及借贷事项，由董事会予以授权……
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