公告日期：2025-08-22

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-062
广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第 六届董事会 2025 年第七次会议决议召开。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 9 月 8 日下午 15:30

网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9
月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权 以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席 现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案 √

2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（3）

2.01 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2025年8月22日刊登在《证券时 报 》《 中 国证券 报 》《 上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 进行单独计票及公开披露。

3、议案二下设3项子议案，需逐项表决。
三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须……
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