公告日期：2025-08-29

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-051
福建金森林业股份有限公司

关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025
年 8 月 28 日下午 3 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号
金森大厦会议室召开，会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会成员认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

福建金森林业股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 28 日

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