公告日期：2025-07-17

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-044
福建金森林业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于
2025 年 6 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室。

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会。

（6）主持人：会议经半数以上董事推荐，本次股东会由施振贤先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况：

出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共67人，代表有表决权的股份数量157,610,595股，占公司有表决权股份总数的66.8533％。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东63人，代表股份1,421,712股，占公司有表决权股份总数的0.6030％。

（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代表共 66 人，代表股份 7,602,721 股，
占公司有表决权股本总数 3.2248％。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书、拟任董事候选人、
拟任监事候选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；

具体表决情况如下：

同意 157,592,993 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.
9888％；反对 7,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为同意 7,585,119 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7685％；反对 7,702 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1013％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1302％。

表决结果：该议案通过。

2.审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

会议采用累积投票制进行表决。潘隆应先生、范凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事，其任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体表决情况如下：

2.1 选举潘隆应先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股……
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