公告日期：2025-07-17

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-046
福建金森林业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
5 年 7 月 16 日下午 17 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以
现场召开的方式举行。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议经半数以上董事推荐，本次董事会由潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举潘隆应先生为公司第六届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（潘隆应先生简历详见附件）。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，公司调整后的第六届
董事会专门委员会组成人员方案如下：

1.审计委员会：（3 人）

召集人：吴锦凤（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李浙

2.战略决策委员会：（5 人）

召集人：潘隆应

委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯

3.提名委员会（3 人）

召集人：李良机（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、施振贤

4.薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：韩立军（独立董事）

委员：李良机（独立董事）、林煜星

任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 16 日
附件：

潘隆应先生简历

潘隆应先生，中国国籍，1971 年 3 月出生，本科学历，林业高级工程师。
潘隆应先生历任将乐县将溪采育场科长，将乐县邓坊林业采育场科长、副场 长，林业总公司生产科长兼营林公司副经理，营林公司董事、副经理、总经理， 三明市金山林权流转经营有限公司董事、总经理，三明金晟林权收储有限公司董 事长、经理，金森集团有限公司副总经理，公司董事会董事，金森集团有限公司 纪委书记，公司第六届监事、监事会主席，现任中共福建金森集团有限公司委员 会党委书记，公司党总支书记，总经理，第六届董事会董事、董事长。

潘隆应先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担 任中共福建金森集团有限公司委员会党委书记，与实际控制人福建省将乐县财政 局不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得 担任公司董事长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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