公告日期：2025-06-28

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-041
福建金森林业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定
于 2025 年 7 月 16 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决议及第六届监事会第七次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。

7.出列席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、拟任非独立董事候选人、拟任高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案

本次股东会提案编码表如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √

累积投票提案（提案 2.00 为等额选举）

2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选 2 人

2.01 选举潘隆应先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.02 选举范凯先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日登载于《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明

议案 1 仅选举一名监事，不适用累积投票制。议案 2 以累积投票方式选举公
司非独立董事，应选举非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持有的 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上 述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的 其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.登记时间：2025 年 7 月 10 日（星期四），上午 8:30 至 11:30，下……
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