
公告日期:2025-08-22
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-039
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 21 日 14:30
2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人:公司第四届董事会
5、会议主持人:公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 167 人,代表股份 922,628,965 股,占公司有表决
权股份总数的 67.9243%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 693,737,866 股,占公司有表决权
股份总数的 51.0732%。
通过网络投票的股东 163 人,代表股份 228,891,099 股,占公司有表决权股份
总数的 16.8510%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 163 人,代表股份 6,114,145 股,占公司有表
决权股份总数的 0.4501%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 162 人,代表股份 6,114,144 股,占公司有表决权股
份总数的 0.4501%。
(三)公司部分监事因工作原因未能出席本次股东大会,已向公司董事会履行了请假程序;其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:
(一)审议通过议案 1.00《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 922,125,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9455%;
反对 482,904 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%;弃权 20,250股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况:
同意 5,610,991 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7707%;反对 482,904 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8981%;弃权 20,250 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3312%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
(二)审议通过议案 2.00《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 918,358,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5371%;
反对4,193,815股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4546%;弃权76,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。
中小股东总表决情况:
同意 1,843,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1552%;反对 4,193,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.5920%;弃权 76,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2528%。
(三)审议通过议案 3.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 918,284,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5291%;
反……
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