公告日期：2025-08-05

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第四届董事会第三十七次会议，决定于2025年8月21日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期和时间：2025年8月21日下午14：30开始。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月21日上午9：15至下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年8月14日。

（七）出席对象：

1、于股权登记日2025年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份

有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

议案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司2025年8月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通

过，具体内容详见2025年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第

四届董事会第三十七次会议决议公告》《公司章程》《关联交易决策管理制度》

《对外担保管理制度》等公告文件。

（三）其他说明

1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

2、议案 1 为特别决议事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 ……
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