公告日期：2025-08-05

广州珠江钢琴集团股份有限公司

章

程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董 事 会

第一节 董事

第二节 董 事 会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监 事 会

第一节 监 事

第二节 监事会
第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第二节 公司党委职权

第三节 公司纪委职权
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和通告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有
限公司。

公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的两位股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电集团有限公司发起设立。

公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司于2012年4月6日经中国证监会以证监许可[2012]472号文核准，
首次向社会公开发行人民币普通股4800万股，公司股票于2012年5月30日在深圳证券交易所挂牌上市。

第四条 公司注册名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司；

英文全称：GUANGZHOU PEARLRIVER PIANO GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：广州市增城区永宁街香山大道 38 号；

邮政编码：511340

第六条 公司注册资本为人民币 135,832.0323 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善现
代企业制度，依靠科技进步，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，实现股东利益最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：乐器制造；乐
器零售；乐器批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；木制容器销售；塑料制品销售；皮革制品销售；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；木材加工；人造板制造；木制容器制造；软木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；音响设备制造；非居住房地产租赁；日用木制品销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；音响设备销售；家用视听设备销售；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；票务代理服务；旅客票务代理；……
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