公告日期：2025-08-29

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-025
浙江美大实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2025
年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。
3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司
的实际情况，拟新增制度 1 项，拟修订制度 30 项，废止制度 2 项。

具体表决情况如下：

3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11、审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意
票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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