公告日期：2025-08-29

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-030

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。

二、会议审议事项

1、审议事项

备 注

提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2、披露情况

（1）上述议案已经公司 2025 年 8 月 28 ……
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